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Pessoa

BELISA SOUZA MAGGI

***.697.239-**

Empresas vinculadas

BLA 01 SPE LTDA

49.006.335/0001-06

ANICCA - INOVACAO EM EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

46.977.893/0001-20
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

BELISA SOUZA MAGGI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BELISA SOUZA MAGGI
CPF
***.697.239-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BLA 01 SPE LTDA

49.006.335/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

ANICCA - INOVACAO EM EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

46.977.893/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

27.214.112/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

BSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

44.378.245/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2021

Ver empresa

Razão social

AMAGGI PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.

26.365.040/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2021

Ver empresa

Razão social

VERUSS ADMINISTADORA DE BENS LTDA

16.971.249/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2019

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL SER IMAGGINAL

26.124.662/0001-67

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/09/2016

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO ANDRE E LUCIA MAGGI

01.832.808/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/05/2015

Ver empresa

Razão social

BMAGGI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

19.774.669/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2013

Ver empresa

Razão social

BBM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

09.140.969/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2012

Ver empresa

Razão social

TBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

14.170.236/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2011

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA PIRAPORA LTDA

37.463.254/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2010

Ver empresa

Razão social

TECNICUS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

10.512.326/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2008

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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