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Pessoa

BEATRIZ JAE HEE YOO

***.207.638-**

Empresas vinculadas

SUMI & FILHOS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

34.133.451/0001-19

SDB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

26.589.524/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BEATRIZ JAE HEE YOO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BEATRIZ JAE HEE YOO
CPF: ***.207.638-**
Faixa etária: 13 a 20 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUMI & FILHOS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 34.133.451/0001-19Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	05/07/2019	Ver empresa
SDB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 26.589.524/0001-53Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	23/11/2016	Ver empresa
MODAS NEW LULU LTDA 25.005.546/0001-66Baixada	Sócio	15/06/2016	Ver empresa

Razão social

SUMI & FILHOS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

34.133.451/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/07/2019

Razão social

SDB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

26.589.524/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

23/11/2016

Razão social

MODAS NEW LULU LTDA

25.005.546/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.