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Pessoa

BEATRIZ HELENA SANTINI

***.466.548-**

Empresas vinculadas

ITAGUACU CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO LTDA

00.000.624/0001-09

BEBEDOURO DA SORTE LOTERIAS LTDA

45.734.597/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BEATRIZ HELENA SANTINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BEATRIZ HELENA SANTINI
CPF: ***.466.548-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAGUACU CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO LTDA 00.000.624/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2011	Ver empresa
BEBEDOURO DA SORTE LOTERIAS LTDA 45.734.597/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2008	Ver empresa
JESIEL A. BARBOSA & CIA. LTDA 07.198.958/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2008	Ver empresa

Razão social

ITAGUACU CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO LTDA

00.000.624/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2011

Razão social

BEBEDOURO DA SORTE LOTERIAS LTDA

45.734.597/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2008

Razão social

JESIEL A. BARBOSA & CIA. LTDA

07.198.958/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.