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Pessoa

BEATRIZ HELENA MALZONI MONTEIRO

***.193.558-**

Empresas vinculadas

BHMM LINS PARTICIPACOES LTDA

18.505.085/0001-25

OMJR PARTICIPACOES LTDA

18.460.249/0001-45
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

BEATRIZ HELENA MALZONI MONTEIRO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BEATRIZ HELENA MALZONI MONTEIRO
CPF
***.193.558-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BHMM LINS PARTICIPACOES LTDA

18.505.085/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2013

Ver empresa

Razão social

OMJR PARTICIPACOES LTDA

18.460.249/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2013

Ver empresa

Razão social

BHMM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

18.504.283/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2013

Ver empresa

Razão social

BHMM SP PARTICIPACOES LTDA

18.111.388/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2013

Ver empresa

Razão social

FRANMAR REPRESENTACOES LTDA

50.887.322/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2009

Ver empresa

Razão social

JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA.

10.329.337/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

BHMM PARTICIPACOES LTDA.

10.242.776/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2008

Ver empresa

Razão social

MATAO PARTICIPACOES S.A.

04.869.422/0001-59

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2007

Ver empresa

Razão social

ORLANDO MONTEIRO JUNIOR E OUTRA

08.553.503/0001-04

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/12/2006

Ver empresa

Razão social

SYLVIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS

08.006.070/0001-69

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/05/2006

Ver empresa

Razão social

LUCIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS

07.954.897/0001-31

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/04/2006

Ver empresa

Razão social

CEPEL ADMIN PARTIC E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.273.130/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1985

Ver empresa

Razão social

FAZENDA RIBEIRAO BONITO LTDA EM LIQUIDACAO

60.532.132/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.