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Pessoa

BEATRIZ ANDRE CURY DE SAMPAIO

***.112.408-**

Empresas vinculadas

DIVERSIFIQUE COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO E ACESSORIOS PESSOAIS LTDA

13.363.673/0001-58

WS1 PARTICIPACOES LTDA.

11.240.653/0001-64

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

BEATRIZ ANDRE CURY DE SAMPAIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BEATRIZ ANDRE CURY DE SAMPAIO
CPF: ***.112.408-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIVERSIFIQUE COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO E ACESSORIOS PESSOAIS LTDA 13.363.673/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2011	Ver empresa
WS1 PARTICIPACOES LTDA. 11.240.653/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2009	Ver empresa
SHELTER INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 66.516.055/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2000	Ver empresa
PANEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 62.039.920/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/01/1995	Ver empresa

Razão social

DIVERSIFIQUE COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO E ACESSORIOS PESSOAIS LTDA

13.363.673/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2011

Razão social

WS1 PARTICIPACOES LTDA.

11.240.653/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2009

Razão social

SHELTER INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

66.516.055/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2000

Razão social

PANEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

62.039.920/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.