Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BEATRIZ ABIB DE FALCO MARINELLI

***.010.226-**

Empresas vinculadas

SUDOESTE MOTORS LTDA

45.386.630/0001-84

DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA

02.606.820/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

BEATRIZ ABIB DE FALCO MARINELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BEATRIZ ABIB DE FALCO MARINELLI
CPF: ***.010.226-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUDOESTE MOTORS LTDA 45.386.630/0001-84Ativa	Sócio	21/02/2022	Ver empresa
DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA 02.606.820/0001-57Ativa	Sócio	11/08/2016	Ver empresa
PB ENGENHARIA LTDA 13.845.399/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2011	Ver empresa
SUDOESTE SERVICOS DE CREDITO E REPRESENTACOES LTDA 05.079.350/0001-09Baixada	Sócio	10/12/2004	Ver empresa

Razão social

SUDOESTE MOTORS LTDA

45.386.630/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA

02.606.820/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2016

Razão social

PB ENGENHARIA LTDA

13.845.399/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2011

Razão social

SUDOESTE SERVICOS DE CREDITO E REPRESENTACOES LTDA

05.079.350/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.