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Pessoa

BASSIM MOUNSSEF

***.905.968-**

Empresas vinculadas

JHB - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.066.600/0001-95

MOUNSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.149.380/0001-81
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

BASSIM MOUNSSEF

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BASSIM MOUNSSEF
CPF
***.905.968-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JHB - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.066.600/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2015

Ver empresa

Razão social

MOUNSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.149.380/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2000

Ver empresa

Razão social

INDUSEG - INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS USUARIOS DE SEGUROS LTDA

69.123.040/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/1993

Ver empresa

Razão social

INMO-INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

53.804.738/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.