Pessoa
BASSIM MOUNSSEF
Empresas vinculadas
JHB - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
MOUNSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pessoa investigada
BASSIM MOUNSSEF
Informações básicas
- Nome
- BASSIM MOUNSSEF
- CPF
- ***.905.968-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JHB - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 22.066.600/0001-95Baixada | Sócio sem Capital | 17/03/2015 | Ver empresa |
MOUNSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.149.380/0001-81Baixada | Sócio sem Capital | 19/10/2000 | Ver empresa |
INDUSEG - INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS USUARIOS DE SEGUROS LTDA 69.123.040/0001-27Baixada | Sócio sem Capital | 15/02/1993 | Ver empresa |
INMO-INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53.804.738/0001-78Baixada | Sócio sem Capital | 21/09/1984 | Ver empresa |
Razão social
JHB - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
22.066.600/0001-95
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/03/2015
Razão social
MOUNSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS
04.149.380/0001-81
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/2000
Razão social
INDUSEG - INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS USUARIOS DE SEGUROS LTDA
69.123.040/0001-27
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/02/1993
Razão social
INMO-INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
53.804.738/0001-78
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/09/1984
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.