Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BASSAN GEORGE NECOLA HANNA

***.344.789-**

Empresas vinculadas

BGT ADMINISTRACAO LTDA

45.950.545/0001-05

KHALAN PARTICIPACOES LTDA.

18.687.708/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BASSAN GEORGE NECOLA HANNA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BASSAN GEORGE NECOLA HANNA
CPF: ***.344.789-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BGT ADMINISTRACAO LTDA 45.950.545/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2022	Ver empresa
KHALAN PARTICIPACOES LTDA. 18.687.708/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	15/08/2013	Ver empresa
ITTIHAD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15.460.754/0001-00Baixada	Sócio	27/03/2012	Ver empresa
BK COMERCIO DE VEICULOS LTDA 12.911.117/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2010	Ver empresa
ARABE'S ESCRITORIO ADMINISTRATIVO LTDA 09.550.168/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2008	Ver empresa
BADEN BADEN EMPREENDIMENTOS E HOTELARIA LTDA 00.377.653/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	29/12/1994	Ver empresa

Razão social

BGT ADMINISTRACAO LTDA

45.950.545/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

KHALAN PARTICIPACOES LTDA.

18.687.708/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Razão social

ITTIHAD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

15.460.754/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2012

Razão social

BK COMERCIO DE VEICULOS LTDA

12.911.117/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2010

Razão social

ARABE'S ESCRITORIO ADMINISTRATIVO LTDA

09.550.168/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2008

Razão social

BADEN BADEN EMPREENDIMENTOS E HOTELARIA LTDA

00.377.653/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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