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Pessoa

BASILIO CHEDID JAFET

***.484.608-**

Empresas vinculadas

GALOA LTDA - SCP

59.073.447/0001-33

GALOA LTDA

57.005.592/0001-51
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

BASILIO CHEDID JAFET

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BASILIO CHEDID JAFET
CPF
***.484.608-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

GALOA LTDA - SCP

59.073.447/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

GALOA LTDA

57.005.592/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A.

09.146.451/0001-06

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

TRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.329.725/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

MINERACAO GERAL DO BRASIL SA

60.727.120/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/05/2018

Ver empresa

Razão social

JAFET SA

61.500.450/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/05/2018

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA BOM PASTOR SA

61.576.179/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/05/2018

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA CRUZEIRO DO SUL DE SAO PAULO SA

60.486.719/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2018

Ver empresa

Razão social

CIA DE MINERACAO SERRA DA FAROFA CEFAR

17.157.546/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2018

Ver empresa

Razão social

IPIRANGA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.731.469/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2016

Ver empresa

Razão social

IVAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

04.911.170/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2016

Ver empresa

Razão social

INTERVALES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

19.509.451/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2016

Ver empresa

Razão social

SERRA DA FAROFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.489.534/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2012

Ver empresa

Razão social

EVOLUCAO INCORPORACOES LTDA

02.821.147/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.