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Pessoa

BASILE GEORGE PANTAZIS

***.962.729-**

Empresas vinculadas

8 BI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

40.895.538/0001-26

17 BI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

40.830.475/0001-20
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

BASILE GEORGE PANTAZIS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BASILE GEORGE PANTAZIS
CPF
***.962.729-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

8 BI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

40.895.538/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

17 BI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

40.830.475/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

CREDLOGO ESC EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.779.860/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO OPQ

34.587.812/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/08/2019

Ver empresa

Razão social

ATF INVESTIMENTS DO BRASIL S.A

21.423.340/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2018

Ver empresa

Razão social

PNG BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS SA

00.586.917/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2017

Ver empresa

Razão social

G8 PARTICIPACOES SA

22.320.574/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2015

Ver empresa

Razão social

4G INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA

00.402.479/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/11/2012

Ver empresa

Razão social

SPARTA PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS SA

11.500.775/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/01/2010

Ver empresa

Razão social

BGP PARTICIPACOES, CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

10.894.441/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2009

Ver empresa

Razão social

EBAMIL EMPRESA BRASILEIRA DE ARTIGOS MILITARES LTDA

04.384.589/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2001

Ver empresa

Razão social

WBC8 COMERCIO INTERNACIONAL SA

33.461.062/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2000

Ver empresa

Razão social

POWER BRANDS-COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA

02.197.560/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.