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Pessoa

BARUCH WERTHAIM

***.817.868-**

Empresas vinculadas

MGW18 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A.

30.937.545/0001-90

WERTHAIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

27.621.323/0001-59

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BARUCH WERTHAIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BARUCH WERTHAIM
CPF: ***.817.868-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGW18 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A. 30.937.545/0001-90Ativa	Diretor	21/01/2020	Ver empresa
WERTHAIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 27.621.323/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2019	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS CHIMILA LTDA 43.703.339/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	08/02/1980	Ver empresa

Razão social

MGW18 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A.

30.937.545/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2020

Razão social

WERTHAIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

27.621.323/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2019

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS CHIMILA LTDA

43.703.339/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.