Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BARBARA SANCHES ALVAREZ

***.463.091-**

Empresas vinculadas

IMPACTO FINANCEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA

54.772.449/0001-05

LIMEN - ORGANIZACAO DE LIDERES LTDA

54.729.001/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

BARBARA SANCHES ALVAREZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BARBARA SANCHES ALVAREZ
CPF: ***.463.091-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMPACTO FINANCEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 54.772.449/0001-05Baixada	Sócio	17/04/2024	Ver empresa
LIMEN - ORGANIZACAO DE LIDERES LTDA 54.729.001/0001-09Ativa	Sócio	15/04/2024	Ver empresa
B.S PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 53.477.400/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2024	Ver empresa
B. S. ALVAREZ LTDA 44.133.406/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2023	Ver empresa
THAINES E SANCHES LTDA 31.891.269/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2018	Ver empresa

Razão social

IMPACTO FINANCEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA

54.772.449/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

LIMEN - ORGANIZACAO DE LIDERES LTDA

54.729.001/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2024

Razão social

B.S PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

53.477.400/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

B. S. ALVAREZ LTDA

44.133.406/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2023

Razão social

THAINES E SANCHES LTDA

31.891.269/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.