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Pessoa

BARBARA MOREIRA SIQUEIRA

***.611.461-**

Empresas vinculadas

MULTASBR SERVICOS DE INFORMACOES LTDA

51.588.216/0001-50

SUIV - BANCO DE DADOS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

24.525.959/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BARBARA MOREIRA SIQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BARBARA MOREIRA SIQUEIRA
CPF: ***.611.461-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTASBR SERVICOS DE INFORMACOES LTDA 51.588.216/0001-50Ativa	Administrador	27/07/2023	Ver empresa
SUIV - BANCO DE DADOS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 24.525.959/0001-09Ativa	Administrador	25/04/2022	Ver empresa
AFMS INCORPORACOES, PROJETOS, CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA 32.816.359/0001-28Ativa	Sócio	27/05/2019	Ver empresa
CHECKLIST SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23.971.159/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2018	Ver empresa
MSHF PARTICIPACOES LTDA. 21.566.974/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2014	Ver empresa
TRIOMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 16.810.683/0001-82Baixada	Sócio	14/08/2012	Ver empresa

Razão social

MULTASBR SERVICOS DE INFORMACOES LTDA

51.588.216/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Razão social

SUIV - BANCO DE DADOS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

24.525.959/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2022

Razão social

AFMS INCORPORACOES, PROJETOS, CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

32.816.359/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2019

Razão social

CHECKLIST SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

23.971.159/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2018

Razão social

MSHF PARTICIPACOES LTDA.

21.566.974/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2014

Razão social

TRIOMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

16.810.683/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.