Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BANUT DUEK

***.494.967-**

Empresas vinculadas

NY 18 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

22.699.207/0001-39

RB 177 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

19.068.654/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BANUT DUEK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BANUT DUEK
CPF: ***.494.967-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NY 18 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.699.207/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	22/06/2015	Ver empresa
RB 177 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 19.068.654/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2013	Ver empresa
HAIM 18 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 06.351.982/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	18/06/2004	Ver empresa
BEIT COMERCIO DE ROUPAS LTDA 05.219.304/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	14/08/2002	Ver empresa
GD 5 MODAS LTDA 04.810.995/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2001	Ver empresa
BAHENKA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 68.661.586/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	04/11/1992	Ver empresa

Razão social

NY 18 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

22.699.207/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2015

Razão social

RB 177 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

19.068.654/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2013

Razão social

HAIM 18 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

06.351.982/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2004

Razão social

BEIT COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.219.304/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2002

Razão social

GD 5 MODAS LTDA

04.810.995/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2001

Razão social

BAHENKA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

68.661.586/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.