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Pessoa

BANATHEK RIBEIRO DA SILVA

***.206.798-**

Empresas vinculadas

LUPANOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.709.859/0001-28

BRS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

12.261.347/0001-77

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BANATHEK RIBEIRO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BANATHEK RIBEIRO DA SILVA
CPF: ***.206.798-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUPANOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA 10.709.859/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2010	Ver empresa
BRS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 12.261.347/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2010	Ver empresa
BRS MODAS E CALCADOS LTDA 11.926.969/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2010	Ver empresa
BOM TEMPO SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA 01.076.505/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2003	Ver empresa
LABORTHECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.826.125/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2001	Ver empresa
INTERMBIZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 59.484.279/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2000	Ver empresa

Razão social

LUPANOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.709.859/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2010

Razão social

BRS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

12.261.347/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2010

Razão social

BRS MODAS E CALCADOS LTDA

11.926.969/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2010

Razão social

BOM TEMPO SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA

01.076.505/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2003

Razão social

LABORTHECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.826.125/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2001

Razão social

INTERMBIZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

59.484.279/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.