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Pessoa

BALTAZAR DAMIAO FERREIRA PEREIRA

***.940.208-**

Empresas vinculadas

DAMPER EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE BENS LTDA

47.752.516/0001-56

SANTO ANTONIO - PRODUCAO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA

43.940.517/0001-73
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

BALTAZAR DAMIAO FERREIRA PEREIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BALTAZAR DAMIAO FERREIRA PEREIRA
CPF
***.940.208-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DAMPER EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE BENS LTDA

47.752.516/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

SANTO ANTONIO - PRODUCAO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA

43.940.517/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

JOBAL LANCHONETE LTDA

42.439.242/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

THOR TRADING LTDA

41.221.950/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2021

Ver empresa

Razão social

THYLURA DISTRIBUIDORA LTDA

40.374.295/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

B3F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.117.104/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2019

Ver empresa

Razão social

ANTONIO MANUEL SOARES PACHECO E OUTROS

10.424.791/0001-30

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/10/2008

Ver empresa

Razão social

RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE BENS LTDA

09.538.502/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2008

Ver empresa

Razão social

ATENEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.671.542/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2001

Ver empresa

Razão social

HETROS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.583.271/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2001

Ver empresa

Razão social

FRUGAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

02.736.467/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJ. ARICANDUVA LTDA

67.117.515/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1991

Ver empresa

Razão social

PEG PESE SUPERMERCADOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

60.479.680/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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