Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BALMIS ANTONIO DA SILVA

***.651.821-**

Empresas vinculadas

VIRTUAL - SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

07.504.048/0001-86

ALIFACTOR FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

03.997.158/0001-76

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

BALMIS ANTONIO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BALMIS ANTONIO DA SILVA
CPF: ***.651.821-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIRTUAL - SERVICOS DE COBRANCAS LTDA 07.504.048/0001-86Baixada	Sócio	22/07/2005	Ver empresa
ALIFACTOR FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA 03.997.158/0001-76Baixada	Sócio	09/08/2000	Ver empresa
JB ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA 02.564.893/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	02/06/1998	Ver empresa
ALIANCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA 02.296.307/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	19/12/1997	Ver empresa

Razão social

VIRTUAL - SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

07.504.048/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2005

Razão social

ALIFACTOR FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

03.997.158/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2000

Razão social

JB ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA

02.564.893/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/1998

Razão social

ALIANCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

02.296.307/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.