Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BALDUINO KALIL DIB FILHO

***.159.118-**

Empresas vinculadas

CADI PARTICIPACOES LTDA

45.198.509/0001-29

RD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.014.487/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BALDUINO KALIL DIB FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BALDUINO KALIL DIB FILHO
CPF: ***.159.118-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CADI PARTICIPACOES LTDA 45.198.509/0001-29Ativa	Sócio	08/02/2022	Ver empresa
RD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.014.487/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2018	Ver empresa
CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TRES LAGOAS LTDA 13.462.457/0001-60Ativa	Sócio	22/05/2017	Ver empresa
BKDF SERVICOS MEDICOS LTDA 16.859.359/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2012	Ver empresa
D5 PARTICIPACOES LTDA 11.445.357/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2009	Ver empresa
GASTROCLINICA DE RIBEIRAO PRETO SS 05.611.503/0001-17Ativa	Sócio	10/04/2003	Ver empresa

Razão social

CADI PARTICIPACOES LTDA

45.198.509/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2022

Razão social

RD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.014.487/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2018

Razão social

CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TRES LAGOAS LTDA

13.462.457/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2017

Razão social

BKDF SERVICOS MEDICOS LTDA

16.859.359/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2012

Razão social

D5 PARTICIPACOES LTDA

11.445.357/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2009

Razão social

GASTROCLINICA DE RIBEIRAO PRETO SS

05.611.503/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.