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Pessoa

BALBINO JOSE SILVA NETO

***.962.515-**

Empresas vinculadas

CLIMBE HOLDING LTDA

52.428.245/0001-18

CAIXA DE ASSISTENCIA DO SINDIFISCO - CASSIND

04.197.511/0001-04
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

BALBINO JOSE SILVA NETO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BALBINO JOSE SILVA NETO
CPF
***.962.515-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

CLIMBE HOLDING LTDA

52.428.245/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2024

Ver empresa

Razão social

CAIXA DE ASSISTENCIA DO SINDIFISCO - CASSIND

04.197.511/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/07/2019

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DOS FUNCIONARIOS DO FISCO DO ESTADO DE SERGIPE COOPERFISCO

10.558.225/0001-11

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/04/2016

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES E DE TURISMO DA REGIAO SUL DE SERGIPE

09.339.852/0001-82

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/01/2008

Ver empresa

Razão social

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB

01.301.080/0001-88

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ELEICOES 2004 CF - TOMAR DO GERU - SE - COMITE FINANC MUN UNICO - PDT

06.875.377/0001-70

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CABOVISION TRANSMISSAO LTDA

00.430.661/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1995

Ver empresa

Razão social

BALBINO AGENCIA DE VIAGENS LTDA

16.210.213/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.