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Pessoa

BALBINO BARRETO SANTANA

***.687.605-**

Empresas vinculadas

LOCADORA DE VEICULOS SANTANA LTDA

05.266.298/0001-08

FRIGO SUINO LTDA

56.261.880/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BALBINO BARRETO SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BALBINO BARRETO SANTANA
CPF: ***.687.605-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOCADORA DE VEICULOS SANTANA LTDA 05.266.298/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2025	Ver empresa
FRIGO SUINO LTDA 56.261.880/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2024	Ver empresa
BARRETO SANTANA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA 36.578.028/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
BEV INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10.988.741/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2012	Ver empresa
AGROSUINO BONS AMIGOS LTDA 05.045.714/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2002	Ver empresa
BALBINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 03.758.128/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2000	Ver empresa

Razão social

LOCADORA DE VEICULOS SANTANA LTDA

05.266.298/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2025

Razão social

FRIGO SUINO LTDA

56.261.880/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

BARRETO SANTANA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

36.578.028/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

BEV INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.988.741/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Razão social

AGROSUINO BONS AMIGOS LTDA

05.045.714/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2002

Razão social

BALBINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

03.758.128/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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