Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BADAWI HABIB

***.551.028-**

Empresas vinculadas

HOLDING AGOSTINI LTDA

52.130.594/0001-59

ALKALETE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

56.307.932/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BADAWI HABIB

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BADAWI HABIB
CPF: ***.551.028-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING AGOSTINI LTDA 52.130.594/0001-59Ativa	Administrador	06/12/2024	Ver empresa
ALKALETE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 56.307.932/0001-36Ativa	Administrador	06/08/2024	Ver empresa
DELUXEHOMESS LTDA 42.362.438/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2021	Ver empresa
BRAZIL LUXURY IMOVEIS LTDA 34.753.380/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2019	Ver empresa
VNM CONFECCOES LTDA 05.451.318/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	15/05/2003	Ver empresa
COLONY CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 05.219.078/0001-15Baixada	Sócio	12/05/2003	Ver empresa

Razão social

HOLDING AGOSTINI LTDA

52.130.594/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

ALKALETE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

56.307.932/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

DELUXEHOMESS LTDA

42.362.438/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

BRAZIL LUXURY IMOVEIS LTDA

34.753.380/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2019

Razão social

VNM CONFECCOES LTDA

05.451.318/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2003

Razão social

COLONY CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

05.219.078/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.