Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BACHIR EL DIN EL HAJJ

***.874.308-**

Empresas vinculadas

UNIHAJJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

55.766.283/0001-79

VIA VERD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

26.907.058/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

BACHIR EL DIN EL HAJJ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BACHIR EL DIN EL HAJJ
CPF: ***.874.308-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIHAJJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 55.766.283/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2024	Ver empresa
VIA VERD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 26.907.058/0001-07Ativa	Administrador	03/03/2020	Ver empresa
HMBC MOVEIS E DECORACOES LTDA 03.858.353/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	28/07/2010	Ver empresa
IRMAOS EL HAJJ LTDA 62.172.556/0001-12Ativa	Sócio	30/09/2009	Ver empresa
ARCHY CONFECCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 55.881.544/0001-00Inapta	Sócio	24/06/1986	Ver empresa

Razão social

UNIHAJJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

55.766.283/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

VIA VERD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

26.907.058/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2020

Razão social

HMBC MOVEIS E DECORACOES LTDA

03.858.353/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2010

Razão social

IRMAOS EL HAJJ LTDA

62.172.556/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2009

Razão social

ARCHY CONFECCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA

55.881.544/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.