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Pessoa

AZIZ KARIM EL WARRAK

***.139.307-**

Empresas vinculadas

ORIENTE RESTAURANTE MERITI LTDA

41.234.704/0001-06

WOODY CARIOCA MODAS LTDA

04.443.570/0001-07
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AZIZ KARIM EL WARRAK

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AZIZ KARIM EL WARRAK
CPF
***.139.307-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ORIENTE RESTAURANTE MERITI LTDA

41.234.704/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Ver empresa

Razão social

WOODY CARIOCA MODAS LTDA

04.443.570/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2001

Ver empresa

Razão social

SKHALA DE MERITI MAGAZINE LTDA

40.439.309/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.