Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AYANA MADALENA BELMONT DE SOUZA FALCAO

***.333.114-**

Empresas vinculadas

AYANA MADALENA BELMONT DE SOUZA FALCAO LTDA

57.314.754/0001-33

SCM COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

01.040.830/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AYANA MADALENA BELMONT DE SOUZA FALCAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AYANA MADALENA BELMONT DE SOUZA FALCAO
CPF: ***.333.114-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AYANA MADALENA BELMONT DE SOUZA FALCAO LTDA 57.314.754/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2024	Ver empresa
SCM COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA 01.040.830/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2019	Ver empresa
AFJ ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA 23.543.149/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2015	Ver empresa
SONO & CONFORTO LTDA 08.359.513/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2006	Ver empresa

Razão social

AYANA MADALENA BELMONT DE SOUZA FALCAO LTDA

57.314.754/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

SCM COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

01.040.830/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2019

Razão social

AFJ ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

23.543.149/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2015

Razão social

SONO & CONFORTO LTDA

08.359.513/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.