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Pessoa

AVI MENACHEM LEVY

***.757.457-**

Empresas vinculadas

PROFIT INVESTIMENTOS LTDA

54.009.681/0001-88

FRAME SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA.

23.917.752/0001-17
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AVI MENACHEM LEVY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AVI MENACHEM LEVY
CPF
***.757.457-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PROFIT INVESTIMENTOS LTDA

54.009.681/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

FRAME SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA.

23.917.752/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2016

Ver empresa

Razão social

ADMOVEL IMOBILIARIA LTDA

09.254.018/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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