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Pessoa

AVELINO DE SOUSA TOMAZ

***.008.398-**

Empresas vinculadas

AST AVEL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

47.295.234/0001-77

ALL TRANSFER TECIDOS E CAMISETAS LTDA.

62.557.301/0001-78
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AVELINO DE SOUSA TOMAZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AVELINO DE SOUSA TOMAZ
CPF
***.008.398-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AST AVEL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

47.295.234/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

ALL TRANSFER TECIDOS E CAMISETAS LTDA.

62.557.301/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2011

Ver empresa

Razão social

MAVEL PAES E DOCES LTDA

05.256.637/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2002

Ver empresa

Razão social

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA

04.931.254/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.