Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AVELINO ARANTES BASTOS

***.544.478-**

Empresas vinculadas

DRAGO GRANEL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

76.213.495/0001-07

FAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

41.664.877/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AVELINO ARANTES BASTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AVELINO ARANTES BASTOS
CPF: ***.544.478-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DRAGO GRANEL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 76.213.495/0001-07Ativa	Administrador	06/12/2023	Ver empresa
FAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41.664.877/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2021	Ver empresa
PRAIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 09.589.308/0001-99Ativa	Administrador	02/06/2008	Ver empresa
PRAIA EVENTOS LTDA. 08.597.096/0001-29Baixada	Sócio	23/01/2007	Ver empresa
TBR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 07.750.190/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2005	Ver empresa
TROPI S.A. COMERCIO REPRESENTACOES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 95.796.355/0001-45Ativa	Presidente	03/12/1992	Ver empresa

Razão social

DRAGO GRANEL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

76.213.495/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2023

Razão social

FAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

41.664.877/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2021

Razão social

PRAIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

09.589.308/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2008

Razão social

PRAIA EVENTOS LTDA.

08.597.096/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2007

Razão social

TBR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.750.190/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2005

Razão social

TROPI S.A. COMERCIO REPRESENTACOES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS

95.796.355/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/12/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.