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Pessoa

AURELIO VELO VALLEJO

***.139.658-**

Empresas vinculadas

SANTANDER CLUBE-CULTURA E ASSISTENCIA

44.024.875/0001-07

GREMIO RECREATIVO SANTANDER

66.865.411/0001-58
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

AURELIO VELO VALLEJO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AURELIO VELO VALLEJO
CPF
***.139.658-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

SANTANDER CLUBE-CULTURA E ASSISTENCIA

44.024.875/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

GREMIO RECREATIVO SANTANDER

66.865.411/0001-58

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MERIDIONAL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

92.751.171/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/01/2001

Ver empresa

Razão social

SANTANDER HOLDING LTDA

04.154.302/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2000

Ver empresa

Razão social

SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS

42.154.583/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2000

Ver empresa

Razão social

BOZANO SIMONSEN S A DIST DE TIT E VAL MOBILIARIOS

33.817.891/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/07/2000

Ver empresa

Razão social

SANTANDER BANESPA S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

88.337.985/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2000

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA ALVORADA DO NORTE SA

01.301.035/0001-23

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/06/2000

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA TANGURO S A

04.814.570/0001-76

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/06/2000

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA RIO DARRO SA

15.026.073/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/06/2000

Ver empresa

Razão social

SANTANDER NOROESTE LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL SA.

47.177.225/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/1999

Ver empresa

Razão social

BANCO SANTANDER NOROESTE SA

60.700.556/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/03/1999

Ver empresa

Razão social

JOISA S A COMERCIO E ADMINISTRACAO

60.800.331/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ADMINISTRADORA ZILEO SA

60.830.338/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/1998

Ver empresa

Razão social

WASIMCO SA

53.633.988/0001-92

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/1998

Ver empresa

Razão social

SANTANDER BANESPA ASSET MANAGEMENT LTDA.

02.450.316/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.