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Pessoa

AURELIO COSTA SOUZA

***.234.386-**

Empresas vinculadas

POSTO QUITANDINHA LTDA

05.758.331/0001-09

POSTO TNE ILHA LTDA

44.113.894/0001-00
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

AURELIO COSTA SOUZA

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AURELIO COSTA SOUZA
CPF
***.234.386-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

POSTO QUITANDINHA LTDA

05.758.331/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO TNE ILHA LTDA

44.113.894/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

JMS IMOBILIARIA LTDA

42.817.818/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

TNE COMBUSTIVEIS REFINARIA LTDA

38.143.064/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2020

Ver empresa

Razão social

TNE COMBUSTIVEIS PTB LTDA

34.859.327/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2019

Ver empresa

Razão social

TNE COMBUSTIVEIS SAO JOSE LTDA

33.637.926/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2019

Ver empresa

Razão social

TNE CONVENIENCIA LTDA

13.855.711/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2016

Ver empresa

Razão social

TNE COMBUSTIVEIS CASTELINHO LTDA

24.235.038/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2013

Ver empresa

Razão social

TNE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.411.534/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2013

Ver empresa

Razão social

ADICIONAL COMERCIO, TRANSPORTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA

15.345.588/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2012

Ver empresa

Razão social

POSTO NOVA ERA LTDA

22.912.349/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2010

Ver empresa

Razão social

TNE COMBUSTIVEIS JOAO MONLEVADE LTDA

04.326.925/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2009

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE COMERCIAL BELO VALE LTDA

20.601.035/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Razão social

SAGRADA FAMILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

04.035.505/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2007

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO BELO VALE LTDA

03.605.837/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2000

Ver empresa

Razão social

POSTO SECULO XXI LTDA

01.493.366/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1998

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES NOVA ERA LTDA

00.103.768/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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