Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AURELIANO SERGIO AZEVEDO FERREIRA

***.187.574-**

Empresas vinculadas

CHECKMED SERVICOS LTDA

60.059.754/0001-49

CHECK-UP CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

51.902.307/0001-19

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

AURELIANO SERGIO AZEVEDO FERREIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AURELIANO SERGIO AZEVEDO FERREIRA
CPF: ***.187.574-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHECKMED SERVICOS LTDA 60.059.754/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2025	Ver empresa
CHECK-UP CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA 51.902.307/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2023	Ver empresa
CHECK-CONTABIL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA 27.327.325/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2017	Ver empresa
TIBBITS LOGISTICA DE MERCADORIAS LTDA 14.166.225/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2011	Ver empresa
CHECK-DESCONTO SERVICOS LTDA. 11.993.129/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2010	Ver empresa
CINCONTABIL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA 11.085.456/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2009	Ver empresa
CONTABILIDADE VERSATIL LTDA 04.073.135/0001-38Baixada	Sócio	16/04/2003	Ver empresa
CHECK-UP CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA 04.590.267/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2001	Ver empresa
JATIUCANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 35.741.354/0001-71Baixada	Sócio	04/06/1992	Ver empresa

Razão social

CHECKMED SERVICOS LTDA

60.059.754/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

CHECK-UP CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

51.902.307/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

CHECK-CONTABIL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

27.327.325/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2017

Razão social

TIBBITS LOGISTICA DE MERCADORIAS LTDA

14.166.225/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2011

Razão social

CHECK-DESCONTO SERVICOS LTDA.

11.993.129/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Razão social

CINCONTABIL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

11.085.456/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2009

Razão social

CONTABILIDADE VERSATIL LTDA

04.073.135/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2003

Razão social

CHECK-UP CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA

04.590.267/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2001

Razão social

JATIUCANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

35.741.354/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.