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Pessoa

AUGUSTO SOCCOL PASQUALI

***.031.269-**

Empresas vinculadas

LUMA ENERGIA SPE LTDA

58.486.294/0001-93

ETNA COMERCIO A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.315.978/0001-78
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

AUGUSTO SOCCOL PASQUALI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AUGUSTO SOCCOL PASQUALI
CPF
***.031.269-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

LUMA ENERGIA SPE LTDA

58.486.294/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

ETNA COMERCIO A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.315.978/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PENINSULA LTDA

55.993.768/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO METROPOLE SERRA ALTA LTDA

46.696.064/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO CAMPINA SANTA ROSA LTDA

29.207.613/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMOR LTDA

30.006.743/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2023

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASSA DOIS LTDA

27.175.539/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTARIA LTDA

29.364.000/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2018

Ver empresa

Razão social

ELEVA PARTICIPACOES LTDA

29.286.144/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2017

Ver empresa

Razão social

POSTO PARQUE DOS LAGOS LTDA

28.091.652/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2017

Ver empresa

Razão social

OKENA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

02.353.798/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

SALGADO FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

19.403.311/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2013

Ver empresa

Razão social

OSTERNACK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

18.351.808/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2013

Ver empresa

Razão social

MAGMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

07.749.225/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.