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Pessoa

AUGUSTO MOSCHEN BORDIN

***.294.190-**

Empresas vinculadas

BORDIN IMOVEIS LTDA

23.614.867/0001-32

LA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.535.418/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AUGUSTO MOSCHEN BORDIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AUGUSTO MOSCHEN BORDIN
CPF
***.294.190-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BORDIN IMOVEIS LTDA

23.614.867/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2015

Ver empresa

Razão social

LA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.535.418/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

ALMA INCORPORADORA LTDA

18.211.355/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2013

Ver empresa

Razão social

PROPRIETA EMPREENDIMENTOS LTDA

93.471.142/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.