Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AUGUSTO LUSVARGHI NETO

***.985.208-**

Empresas vinculadas

GOLDEN ALLIANCE LTDA

57.225.274/0001-04

AMERICANS SWISS TRADING LTDA

56.072.082/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AUGUSTO LUSVARGHI NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AUGUSTO LUSVARGHI NETO
CPF: ***.985.208-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLDEN ALLIANCE LTDA 57.225.274/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2024	Ver empresa
AMERICANS SWISS TRADING LTDA 56.072.082/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2024	Ver empresa
LCORP LTDA 48.398.588/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2022	Ver empresa
INTERPORTS ONLINE LTDA 41.726.850/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2021	Ver empresa
CARPOP MOBILIDADE URBANA E SERVICOS LTDA 33.822.464/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2019	Ver empresa
HT & IP TECNOLOGIA LTDA 04.754.369/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2001	Ver empresa

Razão social

GOLDEN ALLIANCE LTDA

57.225.274/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2024

Razão social

AMERICANS SWISS TRADING LTDA

56.072.082/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Razão social

LCORP LTDA

48.398.588/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2022

Razão social

INTERPORTS ONLINE LTDA

41.726.850/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

CARPOP MOBILIDADE URBANA E SERVICOS LTDA

33.822.464/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2019

Razão social

HT & IP TECNOLOGIA LTDA

04.754.369/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.