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Pessoa

AUGUSTO ERMINIO ZANDONAI

***.623.890-**

Empresas vinculadas

TRANSUL MULT-LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

04.771.381/0001-63

TRANSMULTIMODAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

32.901.900/0001-04
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AUGUSTO ERMINIO ZANDONAI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AUGUSTO ERMINIO ZANDONAI
CPF
***.623.890-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TRANSUL MULT-LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

04.771.381/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2023

Ver empresa

Razão social

TRANSMULTIMODAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

32.901.900/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

TRANSMULTILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

02.073.356/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2017

Ver empresa

Razão social

AUGI COMERCIO, REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA

15.654.328/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2012

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA LEVE LTDA

73.392.243/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.