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Pessoa

AUGUSTO CESAR QUEIROZ DE CARVALHO

***.794.954-**

Empresas vinculadas

SFM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

32.296.696/0001-31

CCCL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

32.296.715/0001-20
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

AUGUSTO CESAR QUEIROZ DE CARVALHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AUGUSTO CESAR QUEIROZ DE CARVALHO
CPF
***.794.954-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SFM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

32.296.696/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2024

Ver empresa

Razão social

CCCL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

32.296.715/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2023

Ver empresa

Razão social

MONAH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

33.252.675/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

AC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.175.892/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2016

Ver empresa

Razão social

MONAH DISTRIBUIDORA LTDA

13.391.556/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2011

Ver empresa

Razão social

RIFF LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

11.227.460/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2009

Ver empresa

Razão social

ACFARMA-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

07.085.840/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2004

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE VOZ EDUCATIVA DO VALE LTDA

04.931.830/0001-93

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.