Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ASTERIO ITABAYANA NETO

***.192.476-**

Empresas vinculadas

A&K MAQUINAS LTDA

59.144.751/0001-24

ALIMENTOS GRAN NERI LTDA

59.060.056/0001-84

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ASTERIO ITABAYANA NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ASTERIO ITABAYANA NETO
CPF: ***.192.476-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A&K MAQUINAS LTDA 59.144.751/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2025	Ver empresa
ALIMENTOS GRAN NERI LTDA 59.060.056/0001-84Ativa	Sócio	23/01/2025	Ver empresa
CONSTRUTORA ITABAYANA ANDRADE LTDA 55.508.740/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2024	Ver empresa
CORRETORA ASTERIO ITABAYANA LTDA 20.538.237/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2021	Ver empresa
CORRETORA ASTERIO ITABAYANA LTDA 31.971.560/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2018	Ver empresa
IMA IMOVEIS LTDA 29.793.772/0001-00Ativa	Sócio	27/02/2018	Ver empresa
CACIQUINHO E ITABAYANA CONFECCOES LTDA 38.584.595/0001-42Baixada	Sócio	12/03/2002	Ver empresa

Razão social

A&K MAQUINAS LTDA

59.144.751/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

ALIMENTOS GRAN NERI LTDA

59.060.056/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2025

Razão social

CONSTRUTORA ITABAYANA ANDRADE LTDA

55.508.740/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2024

Razão social

CORRETORA ASTERIO ITABAYANA LTDA

20.538.237/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Razão social

CORRETORA ASTERIO ITABAYANA LTDA

31.971.560/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2018

Razão social

IMA IMOVEIS LTDA

29.793.772/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2018

Razão social

CACIQUINHO E ITABAYANA CONFECCOES LTDA

38.584.595/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.