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Pessoa

ASSAAD NAYEF SOUFIE

***.513.801-**

Empresas vinculadas

MENSA DISTRIBUIDORA LTDA.

10.290.457/0001-31

COMERCIAL J.N. LTDA

05.424.721/0001-42
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ASSAAD NAYEF SOUFIE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ASSAAD NAYEF SOUFIE
CPF
***.513.801-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MENSA DISTRIBUIDORA LTDA.

10.290.457/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2008

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL J.N. LTDA

05.424.721/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2002

Ver empresa

Razão social

CENTER MONTE VERDE REPRESENTACOES LTDA

04.757.095/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.