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Pessoa

ASIA EL ACHEK

***.469.648-**

Empresas vinculadas

GAMI TOP BORDADOS LTDA

45.951.136/0001-15

KARA ALI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

40.069.497/0001-19

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ASIA EL ACHEK

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ASIA EL ACHEK
CPF: ***.469.648-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAMI TOP BORDADOS LTDA 45.951.136/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	22/06/2023	Ver empresa
KARA ALI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 40.069.497/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2021	Ver empresa
MAMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 34.995.253/0001-64Inapta	Sócio	25/09/2019	Ver empresa
ADMISSION CONFECCOES LTDA 00.187.018/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	21/08/2009	Ver empresa

Razão social

GAMI TOP BORDADOS LTDA

45.951.136/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2023

Razão social

KARA ALI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

40.069.497/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2021

Razão social

MAMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

34.995.253/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2019

Razão social

ADMISSION CONFECCOES LTDA

00.187.018/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.