Pessoa
ASHRAF SAYED AMIN MOHAMED EL HAWAN
Empresas vinculadas
CHOCOMENTA PRODUTOS ARTESANAIS LTDA
—
Pessoa investigada
ASHRAF SAYED AMIN MOHAMED EL HAWAN
Informações básicas
- Nome
- ASHRAF SAYED AMIN MOHAMED EL HAWAN
- CPF
- ***.624.239-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CHOCOMENTA PRODUTOS ARTESANAIS LTDA 08.418.309/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 26/02/2025 | Ver empresa |
— 8418309000108 | Sócio sem Capital | 26/02/2025 | |
FAIRUZ BOUTIQUE LTDA 45.183.279/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 26/06/2024 | Ver empresa |
LIMON CASA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 51.977.954/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 28/08/2023 | Ver empresa |
CHOCOMENTA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 08.463.900/0001-87Inapta | Sócio sem Capital | 12/01/2021 | Ver empresa |
LATIN TOBACCO FLAVOURS INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACO LTDA 37.449.144/0001-30Ativa | Sócio | 18/06/2020 | Ver empresa |
CENTRO ISLAMICO DO PARANA - CIP 20.857.145/0001-10Ativa | Presidente | 02/08/2018 | Ver empresa |
LE MONTE DO BRASIL LTDA 11.164.521/0001-09Baixada | Sócio sem Capital | 31/07/2009 | Ver empresa |
ELBARAKA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 05.604.076/0001-40Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 15/04/2003 | Ver empresa |
SAYED AMIN & CIA. LTDA. 02.936.499/0001-79Suspensa | Sócio sem Capital | 14/01/1999 | Ver empresa |
Razão social
CHOCOMENTA PRODUTOS ARTESANAIS LTDA
08.418.309/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/02/2025
Razão social
—
8418309000108
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/02/2025
Razão social
FAIRUZ BOUTIQUE LTDA
45.183.279/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/06/2024
Razão social
LIMON CASA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
51.977.954/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/08/2023
Razão social
CHOCOMENTA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
08.463.900/0001-87
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/01/2021
Razão social
LATIN TOBACCO FLAVOURS INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACO LTDA
37.449.144/0001-30
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/06/2020
Razão social
CENTRO ISLAMICO DO PARANA - CIP
20.857.145/0001-10
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
02/08/2018
Razão social
LE MONTE DO BRASIL LTDA
11.164.521/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/2009
Razão social
ELBARAKA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
05.604.076/0001-40
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
15/04/2003
Razão social
SAYED AMIN & CIA. LTDA.
02.936.499/0001-79
SuspensaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/01/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.