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Pessoa

ASHOK DARURU

***.599.888-**

Empresas vinculadas

DGM TELEMEDICINA EXAMES LTDA

42.125.499/0001-03

BF & DM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

23.702.748/0001-31
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ASHOK DARURU

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ASHOK DARURU
CPF
***.599.888-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

DGM TELEMEDICINA EXAMES LTDA

42.125.499/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

BF & DM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

23.702.748/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2019

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA

27.119.440/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2017

Ver empresa

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL RANI LTDA

18.022.138/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2013

Ver empresa

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL DE IDIOMAS BALTAZAR LTDA.

17.111.217/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2012

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE IDIOMAS WINKO LTDA

13.632.367/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2011

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE IDIOMAS RAMA SS LTDA.

74.332.990/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2011

Ver empresa

Razão social

MARMOMAC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES LTDA.

11.550.275/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.