Pessoa
ASAMA OH
Empresas vinculadas
NISSI CONSULTORIA LTDA
NEW GENESIS BRASIL COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Pessoa investigada
ASAMA OH
Informações básicas
- Nome
- ASAMA OH
- CPF
- ***.225.126-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NISSI CONSULTORIA LTDA 49.746.965/0001-17Ativa | Sócio sem Capital | 28/02/2023 | Ver empresa |
NEW GENESIS BRASIL COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 34.923.260/0001-50Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 19/09/2019 | Ver empresa |
GUARACI TEXTIL EIRELI 20.813.117/0001-00Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 11/08/2014 | Ver empresa |
COMERCIO DE ROUPAS SU A SU FASHION LTDA 02.420.323/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 19/03/1998 | Ver empresa |
Razão social
NISSI CONSULTORIA LTDA
49.746.965/0001-17
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/02/2023
Razão social
NEW GENESIS BRASIL COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
34.923.260/0001-50
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
19/09/2019
Razão social
GUARACI TEXTIL EIRELI
20.813.117/0001-00
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
11/08/2014
Razão social
COMERCIO DE ROUPAS SU A SU FASHION LTDA
02.420.323/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.