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Pessoa

ARYZALTINA SILVA PENHA

***.574.943-**

Empresas vinculadas

AAFE - EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

51.441.762/0001-64

UNICA INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR LTDA

39.197.775/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARYZALTINA SILVA PENHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARYZALTINA SILVA PENHA
CPF: ***.574.943-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AAFE - EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 51.441.762/0001-64Ativa	Sócio	17/07/2023	Ver empresa
UNICA INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR LTDA 39.197.775/0001-34Ativa	Sócio	28/09/2020	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL CEFA LTDA 11.306.346/0001-39Ativa	Sócio	06/11/2009	Ver empresa
GRUPO EDUCA LTDA 08.074.032/0001-43Ativa	Sócio	16/06/2006	Ver empresa
POLICLINICA E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA LTDA 00.104.529/0001-55Baixada	Sócio	08/03/2005	Ver empresa
SMEGIS CONFECCOES LTDA 63.445.993/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	29/07/1991	Ver empresa

Razão social

AAFE - EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

51.441.762/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

UNICA INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR LTDA

39.197.775/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2020

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL CEFA LTDA

11.306.346/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2009

Razão social

GRUPO EDUCA LTDA

08.074.032/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2006

Razão social

POLICLINICA E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA LTDA

00.104.529/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2005

Razão social

SMEGIS CONFECCOES LTDA

63.445.993/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.