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Pessoa

ARY SILVIO CARBALLO FILHO

***.987.554-**

Empresas vinculadas

SUPER COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA

27.864.898/0001-00

SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COMERCIO LTDA

29.766.761/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ARY SILVIO CARBALLO FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARY SILVIO CARBALLO FILHO
CPF: ***.987.554-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPER COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA 27.864.898/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2023	Ver empresa
SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COMERCIO LTDA 29.766.761/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2018	Ver empresa
ARY SILVIO C FILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 04.828.297/0001-39Ativa	Sócio	19/01/2018	Ver empresa

Razão social

SUPER COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA

27.864.898/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COMERCIO LTDA

29.766.761/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Razão social

ARY SILVIO C FILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

04.828.297/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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