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Pessoa

ARY LIMA DE MORAES FILHO

***.593.707-**

Empresas vinculadas

EMPIRE BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.

26.131.113/0001-10

OPHERA VIX - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

13.474.346/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARY LIMA DE MORAES FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARY LIMA DE MORAES FILHO
CPF: ***.593.707-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPIRE BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. 26.131.113/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	06/09/2016	Ver empresa
OPHERA VIX - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 13.474.346/0001-73Inapta	Sócio	16/11/2015	Ver empresa
COMEX LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 08.911.025/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	21/06/2007	Ver empresa
COOPERAT IVA DE TRABALHO DOS CORRETORES DE IMOVEIS DO ESTADO 03.380.351/0001-63Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
COOP. DE TRABALHO DOS CORR.DE IMOVEIS DO EST.DO ES-CICOOP-ES 04.126.061/0001-50Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
MORAES JUNIOR CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 06.002.464/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	21/11/2003	Ver empresa

Razão social

EMPIRE BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.

26.131.113/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2016

Razão social

OPHERA VIX - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

13.474.346/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2015

Razão social

COMEX LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

08.911.025/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2007

Razão social

COOPERAT IVA DE TRABALHO DOS CORRETORES DE IMOVEIS DO ESTADO

03.380.351/0001-63

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

COOP. DE TRABALHO DOS CORR.DE IMOVEIS DO EST.DO ES-CICOOP-ES

04.126.061/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

MORAES JUNIOR CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

06.002.464/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.