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Pessoa

ARTURO GARATE TURANZAS

***.154.418-**

Empresas vinculadas

BIGUACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.313.877/0001-36

TIENDA ARMAZENAGEM LTDA

41.232.033/0001-44
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARTURO GARATE TURANZAS

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARTURO GARATE TURANZAS
CPF
***.154.418-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

BIGUACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.313.877/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2023

Ver empresa

Razão social

TIENDA ARMAZENAGEM LTDA

41.232.033/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

ALBERTO SANTIAGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

30.810.322/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

A88 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

24.635.763/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2022

Ver empresa

Razão social

BRILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

44.992.235/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2022

Ver empresa

Razão social

WAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

44.992.437/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2022

Ver empresa

Razão social

AGFK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.899.348/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2022

Ver empresa

Razão social

HRM INVESTIMENTOS LTDA

44.102.732/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

MERCURE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

36.099.014/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2020

Ver empresa

Razão social

A&D PARTICIPACOES LTDA

35.828.665/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2019

Ver empresa

Razão social

VILLA DAS CORDAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

31.297.029/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2018

Ver empresa

Razão social

RIVIERA MAYA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

30.975.272/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2018

Ver empresa

Razão social

IMPERADOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

24.419.164/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2018

Ver empresa

Razão social

GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

19.731.267/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2017

Ver empresa

Razão social

GMD INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI

27.550.582/0001-36

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

DADY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

15.074.507/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.