Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARTUR OSORIO MARQUES FALK

***.429.577-**

Empresas vinculadas

TULO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

42.273.383/0001-11

BANCO INTERUNION SA EM LIQUIDACAO

33.861.907/0001-02

+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARTUR OSORIO MARQUES FALK

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARTUR OSORIO MARQUES FALK
CPF: ***.429.577-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TULO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 42.273.383/0001-11Ativa	Sócio	11/05/2021	Ver empresa
BANCO INTERUNION SA EM LIQUIDACAO 33.861.907/0001-02Ativa	Diretor	10/12/2014	Ver empresa
INTERUNION SA CORRETORA DE TITULOS ,VALORES E CAMBIO E LIQUIDACAO ORDINARIA 29.621.281/0001-81Ativa	Diretor	10/12/2014	Ver empresa
SC SODA ASH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA 16.830.666/0001-07Baixada	Sócio	03/09/2012	Ver empresa
INTERUNION VIRTUAL SA 00.844.148/0001-02Ativa	Diretor	21/02/2011	Ver empresa
INTERUNION DIRECT S.A. 00.578.340/0001-02Ativa	Presidente	13/07/2004	Ver empresa
INTERUNION REPRESENTACOES E SERVICOS SA 00.844.147/0001-68Baixada	Presidente	03/06/2004	Ver empresa
INTERUNION COMUNICACOES SA 01.093.783/0001-68Baixada	Presidente	03/06/2004	Ver empresa
PENSAMENTO, VIAGENS E TURISMO LTDA 01.082.613/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	07/11/2002	Ver empresa
KFF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.937.275/0001-30Ativa	Sócio	16/07/2002	Ver empresa
BOMBAY COMERCIO E REPRESENTACOES INTERNACIONAIS LTDA 68.560.416/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	07/05/1997	Ver empresa
INTERUNION HOTELARIA ADMINISTRACAO E EVENTOS LTDA 01.596.819/0001-26Baixada	Sócio	21/08/1996	Ver empresa
P.A.G.M. PARTICIPACOES LTDA 00.577.636/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	18/04/1995	Ver empresa
MOBILE LIGHT PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 00.100.373/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	27/06/1994	Ver empresa
INTERUNION AGROPECUARIA LTDA 00.096.308/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	17/06/1994	Ver empresa
INTERUNION TRADING S A 42.418.715/0001-09Ativa	Diretor	15/07/1993	Ver empresa
ABEAM AFRETAMENTOS LTDA 35.894.351/0001-78Ativa	Sócio	22/11/1989	Ver empresa
SMURFIT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 35.791.284/0001-66Baixada	Sócio	06/10/1989	Ver empresa

Razão social

TULO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

42.273.383/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO INTERUNION SA EM LIQUIDACAO

33.861.907/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

INTERUNION SA CORRETORA DE TITULOS ,VALORES E CAMBIO E LIQUIDACAO ORDINARIA

29.621.281/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

SC SODA ASH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

16.830.666/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2012

Ver empresa

Razão social

INTERUNION VIRTUAL SA

00.844.148/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/02/2011

Ver empresa

Razão social

INTERUNION DIRECT S.A.

00.578.340/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/07/2004

Ver empresa

Razão social

INTERUNION REPRESENTACOES E SERVICOS SA

00.844.147/0001-68

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2004

Ver empresa

Razão social

INTERUNION COMUNICACOES SA

01.093.783/0001-68

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2004

Ver empresa

Razão social

PENSAMENTO, VIAGENS E TURISMO LTDA

01.082.613/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2002

Ver empresa

Razão social

KFF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.937.275/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2002

Ver empresa

Razão social

BOMBAY COMERCIO E REPRESENTACOES INTERNACIONAIS LTDA

68.560.416/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1997

Ver empresa

Razão social

INTERUNION HOTELARIA ADMINISTRACAO E EVENTOS LTDA

01.596.819/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/1996

Ver empresa

Razão social

P.A.G.M. PARTICIPACOES LTDA

00.577.636/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/1995

Ver empresa

Razão social

MOBILE LIGHT PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

00.100.373/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/1994

Ver empresa

Razão social

INTERUNION AGROPECUARIA LTDA

00.096.308/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1994

Ver empresa

Razão social

INTERUNION TRADING S A

42.418.715/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/1993

Ver empresa

Razão social

ABEAM AFRETAMENTOS LTDA

35.894.351/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/1989

Ver empresa

Razão social

SMURFIT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

35.791.284/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.