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Pessoa

ARTHUR ZE SANG LEE

***.527.258-**

Empresas vinculadas

CRISTAL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

52.588.827/0001-61

SVE DO BRASIL LTDA

45.914.557/0001-76
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARTHUR ZE SANG LEE

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARTHUR ZE SANG LEE
CPF
***.527.258-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

CRISTAL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

52.588.827/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

SVE DO BRASIL LTDA

45.914.557/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Ver empresa

Razão social

SUJINHO BUSINESS CENTER LTDA

31.675.987/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

RHINOZ COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

05.565.847/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

JUST WORK BUSINESS CENTER LTDA

27.797.340/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2017

Ver empresa

Razão social

ALWAYS COBRANCA LTDA

27.372.517/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2017

Ver empresa

Razão social

FIRST ADMINISTRADORA LTDA

27.373.318/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2017

Ver empresa

Razão social

VITRINE DAS FABRICAS PROMOCAO E EXPOSICAO LTDA

27.210.195/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Ver empresa

Razão social

EVENTUS COBRANCA E EVENTOS LTDA

24.546.883/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.