Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARTHUR TAVARES BALZANO

***.822.388-**

Empresas vinculadas

ILLINOIS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

61.028.867/0001-40

INDIANA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

60.995.286/0001-14
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARTHUR TAVARES BALZANO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARTHUR TAVARES BALZANO
CPF
***.822.388-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ILLINOIS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

61.028.867/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2025

Ver empresa

Razão social

INDIANA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

60.995.286/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2025

Ver empresa

Razão social

IOWA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

61.025.734/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2025

Ver empresa

Razão social

UP ADMINISTRACAO DE CARTOES E PARTICIPACAO LTDA

52.574.664/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/03/2025

Ver empresa

Razão social

BULL & BEAR PARTICIPACOES S.A.

55.668.598/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

FLORIDA ULTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

55.649.285/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

GEORGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

55.636.075/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

STANLEY1929 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

44.490.178/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2023

Ver empresa

Razão social

COLORADO SNOW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

48.915.626/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2022

Ver empresa

Razão social

CONNECTICUT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

48.654.348/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

EMPIRE STATES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

46.152.037/0001-36

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

CAROLINA DO NORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

46.152.127/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

BULL & BEAR INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

44.526.848/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

MAGALHAES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

41.772.149/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.