Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARTHUR RECIO MALOUF

***.543.088-**

Empresas vinculadas

ROSENBERG PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.

19.123.008/0001-73

R. PARTNERS CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA

07.038.456/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARTHUR RECIO MALOUF

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARTHUR RECIO MALOUF
CPF: ***.543.088-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROSENBERG PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA. 19.123.008/0001-73Ativa	Sócio	30/01/2025	Ver empresa
R. PARTNERS CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA 07.038.456/0001-90Ativa	Sócio	05/07/2023	Ver empresa
EQI PARTNERS CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA. 46.944.432/0001-51Ativa	Sócio	30/09/2022	Ver empresa
ROSENBERG FIBRA PARTICIPACOES LTDA 40.178.544/0001-62Baixada	Sócio	22/12/2020	Ver empresa
CRS PARTICIPACOES LTDA. 10.698.661/0001-96Ativa	Sócio	13/07/2020	Ver empresa

Razão social

ROSENBERG PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.

19.123.008/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

R. PARTNERS CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA

07.038.456/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

EQI PARTNERS CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA.

46.944.432/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

ROSENBERG FIBRA PARTICIPACOES LTDA

40.178.544/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2020

Razão social

CRS PARTICIPACOES LTDA.

10.698.661/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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