Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARTHUR LEIDENS

***.214.390-**

Empresas vinculadas

INDEX-IBL COMERCIO EXTERIOR LTDA

35.256.691/0001-73

SERVICOS DE GESTAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL MIDAS SS LTDA

11.485.872/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARTHUR LEIDENS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARTHUR LEIDENS
CPF: ***.214.390-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDEX-IBL COMERCIO EXTERIOR LTDA 35.256.691/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2019	Ver empresa
SERVICOS DE GESTAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL MIDAS SS LTDA 11.485.872/0001-03Ativa	Sócio	18/05/2016	Ver empresa
BMT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 11.524.299/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2011	Ver empresa
INDEX NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA 06.267.019/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2004	Ver empresa
MINIMERCADO BORGHEZAN LTDA 06.044.818/0001-92Baixada	Sócio	11/12/2003	Ver empresa
GRANOCON GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 03.474.370/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	26/10/1999	Ver empresa

Razão social

INDEX-IBL COMERCIO EXTERIOR LTDA

35.256.691/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2019

Razão social

SERVICOS DE GESTAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL MIDAS SS LTDA

11.485.872/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2016

Razão social

BMT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

11.524.299/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2011

Razão social

INDEX NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

06.267.019/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2004

Razão social

MINIMERCADO BORGHEZAN LTDA

06.044.818/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2003

Razão social

GRANOCON GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

03.474.370/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.